证券代码：605138 证券简称：盛泰集团 公告编号：2025-031
转债代码：111009 转债简称：盛泰转债
盛泰智造集团股份有限公司
对于“盛泰转债”可遴荐回售的第三次教唆性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性述说
草率紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
伏击内容教唆：
? 回售价钱：100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 3 日
? 回售期内“盛泰转债”罢手转股
? 本次回售不具有强制性
? 投资者遴荐回售等同于以 100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）卖出握有
的“盛泰转债”。终结现在，
“盛泰转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者
遴荐回售可能会带来亏损，敬请投资者谛视风险。
盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时鼓动大
会、
“盛泰转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议差别审议通过了《对于部分募投
现象变更及使用信用证表情支付募投现象所需部分资金并以召募资金等额置换
的议案》，笔据公司《公开垦行 A 股可鬈曲公司债券召募阐扬书》
（以下简称《募
集阐扬书》）的商定，“盛泰转债”附加回售要求收效。
现依据《上市公司证券刊行注册解决目的》
《可鬈曲公司债券解决目的》
《上
海证券来回所股票上市步调》和公司《召募阐扬书》的章程，就回售权衡事项向
举座“盛泰转债”握有东谈主公告如下：
一、回售要求及价钱
（一）笔据公司《召募阐扬书》的章程，附加回售要求具体如下：
在本次刊行的可鬈曲公司债券存续期内，若公司本次刊行的可鬈曲公司债券
召募资金投资项方针推论情况与公司在召募阐扬书中的容许比拟出现紧要变化，
且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可鬈曲公司债券握有东谈主享有
一次回售的权益。可鬈曲公司债券握有东谈主有权将其握有的可鬈曲公司债券一齐或
部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件平静
后，不错在公司公告后的附加回售呈文期内进行回售，本次附加回售呈文期内不
推论回售的，不应从新使附加回售权。
当期应计利息的计较公式为：IA=B3×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B3：指本次刊行的可鬈曲公司债券握有东谈主握有的将回售的可鬈曲公司债券票
面总金额；
i：指可鬈曲公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
笔据上述当期应计利息的计较方法，
“盛泰转债”第三年的票面利率 1.00%，
计较天数为 138 天（2024 年 11 月 7 日至 2025 年 3 月 24 日），利息为
二、本次可转债回售的权衡事项
（一）回售事项的教唆
“盛泰转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可鬈曲公司债券。“盛泰转
债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，贵丰优配本次回售不具有强制性。
（二）回售呈文设施
本次回售的转债代码为“111009”，转债简称为“盛泰转债”。
期骗回售权的可转债握有东谈主应在回售呈文期内，通过上海证券来回所来回系
统进行回售呈文，标的为卖出，回售呈文经阐明后不行取销。
淌若呈文当日未能呈文得胜，可于次日继续呈文（限呈文期内）。
（三）回售呈文期：2025 年 3 月 25 日至 2025 年 3 月 31 日。
（四）回售价钱：100.38 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“盛泰转债”，按照中国证券登
记结算有限包袱公司上海分公司的权衡业务步调，回售资金的披发日为 2025 年
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本领的来回
“盛泰转债”在回售本领将继续来回，但罢手转股。在归拢来回日内，若“盛
泰转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可鬈曲公司债券指引面值总数少于 3，000 万元东谈主民
币，可转债仍将继续来回，待回售期已毕后，本公司将潜入关系公告，在公告三
个来回日后“盛泰转债”将罢手来回。
四、其他
“盛泰转债”握有东谈主可回售部分或一齐未转股的可鬈曲公司债券。“盛泰转
债”握有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
五、权衡表情
权衡部门：公司证券部
权衡电话：0575-83262926
特此公告。
盛泰智造集团股份有限公司董事会
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