证券代码：002370   证券简称：亚太药业    公告编号：2024-048 债券代码：128062   债券简称：亚药转债          浙江亚太药业股份有限公司 对于董事会提议向下修正可挽救公司债券转股价钱                   的公告   本公司及董事会合座成员保证信息浮现内容的实在、准确和完 整，莫得过失记录、误导性述说或紧要遗漏。   浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”） 于 2024 年 6 月 13 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过 了《对于董事会提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》                            ，该 议案尚需提交公司鼓吹大会审议，现将关连事项公告如下：   一、可挽救公司债券基本情况   经中国证券监督处分委员会《对于核准浙江亚太药业股份有限公 司公树立行可挽救公司债券的批复》（证监许可〔2019〕225号）核 准，公司于2019年4月2日公树立行了965万张可挽救公司债券，每张 面值100元，召募资金总数965，000，000.00元，扣除关连刊行用度后， 实质召募资金净额为952，588，207.56元。上述召募资金到位情况业经 天健司帐师事务所（非凡凡俗联合）考据，并由其出具《考据解说》 （天健验〔2019〕69号）。   经深圳证券交游所“深证上〔2019〕224号”文容许，公司9.65亿 元可挽救公司债券已于2019年4月24日在深圳证券交游所上市交游， 债券简称“亚药转债”，债券代码“128062”。   二、可挽救公司债券转股价钱历次挽救情况   把柄关连法律规章和《浙江亚太药业股份有限公司公树立行可转 换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的关联规 定，公司本次刊行的可转债自2019年10月9日起可挽救为公司A股股份。 亚药转债运行转股价钱为16.30元/股。 年12月31日总股本536，494，456股为基数，向合座鼓吹每10股派发现 金股利东谈主民币0.50元（含税），不送红股、不以成本公积金转增股本。 把柄“亚药转债”转股价钱挽救的关连条件，“亚药转债”的转股价 格作相应挽救，挽救前“亚药转债”转股价钱为16.30元/股，挽救后 转股价钱为16.25元/股，挽救后的转股价钱自2019年6月10日（除权 除息日）起收效。   公司差异于2022年8月19日、2022年9月8日召开的第七届董事会 第五次会议、2022年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会提 议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》。2022年9月8日，公司 召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《对于向下修正可挽救公 司债券转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》的关连条件及公司2022 年第三次临时鼓吹大会授权，轮廓接洽前述价钱和公司实质情况，董 事会细则“亚药转债”的转股价钱由16.25 元/股向下修正为8.50元 /股，挽救后的转股价钱自2022年9月9日起收效。   公司差异于2023年3月14日、2023年3月31日召开的第七届董事会 第十二次会议、2023年第一次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会 提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》。2023年3月31日， 公司召开第七届董事会第十三次会议，恒指交易审议通过了《对于向下修正可 挽救公司债券转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》的关连条件及 公司2023年第一次临时鼓吹大会授权，轮廓接洽前述价钱和公司实质 情况，董事会细则“亚药转债”的转股价钱由8.50元/股向下修正为   公司差异于2023年7月3日、2023年7月14日召开的第七届董事会 第十八次会议、2023年第三次临时鼓吹大会审议通过了《对于董事会 提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》。2023年7月14日， 公司召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《对于向下修正可 挽救公司债券转股价钱的议案》，把柄《召募讲明书》的关连条件及 公司2023年第三次临时鼓吹大会授权，轮廓接洽前述价钱和公司实质 情况，董事会细则“亚药转债”的转股价钱由6.00元/股向下修正为   三、本次向下修正转股价钱的具体内容   把柄《召募讲明书》中转股价钱向下修正条件：   “在本次刊行的可挽救公司债券存续时分，当公司股票在职意连 续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱 的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并提交公司股 东大会表决。   上述决议须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过 方可推论。鼓吹大会进行表决时，执有本次刊行的可挽救公司债券的 鼓吹应当遮掩。修正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二 十个交游日公司股票交游均价和前一个交游日均价之间的较高者。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱挽救的情形，则在转股 价钱挽救日前的交游日按挽救前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股 价钱挽救日及之后的交游日按挽救后的转股价钱和收盘价钱忖度。”   自2024年5月23日至2024年6月13日，公司股票已出当今职意连结 股的85%，即3.58元/股的情形，已缓和《召募讲明书》中法则的转股 价钱向下修正的条件。   为惊叹投资者利益，优化公司成本结构，提拔公司弥远发展，公 司于2024年6月13日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了 《对于董事会提议向下修正可挽救公司债券转股价钱的议案》，并提 交鼓吹大会审议。修正后的转股价钱应不低于该次鼓吹大会召开日前 二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价较 高者。如审议该议案的鼓吹大会召开时上述任一主意高于挽救前“亚 药转债”的转股价钱（4.21元/股），则“亚药转债”转股价钱无需 挽救。   同期，提请鼓吹大会授权董事会把柄《召募讲明书》关连条件办 理本次向下修正可挽救公司债券转股价钱关连事宜，包括但不限于确 定本次修正后的转股价钱、收效日历以越过他必要事项，并全权办理 关连手续。授权有用期自鼓吹大会审议通过之日起至完成本次修正相 关使命之日止。   特此公告。                   浙江亚太药业股份有限公司                       董 事 会

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