证券代码：300078       证券简称：想创医惠      公告编号：2024-133 债券代码：123096       债券简称：想创转债               想创医惠科技股份有限公司     对于“想创转债”赎回引申的第十次教唆性公告   本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容果然、准确、齐全，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   特殊教唆： 为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 交所”）摘牌。债券握有东谈主握有的“想创转债”如存在被质押或被冻结的，建 议在罢手转股日前破除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合乎性搞定要求的，不成将所握“想创转债”调治为股票，特提请投资者关 注不成转股的风险。 “想创转债”，将按照 101.24 元/张的价钱强制赎回，因现在“想创转债”二 级阛阓价钱与赎回价钱存在较大各异，特殊提醒“想创转债”握有东谈主醒目在限 期内转股，如若投资者未实时转股，可能面对耗费，敬请投资者醒目投资风 险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，想创医惠科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已出现淘气流畅三十个往将来中至少十五个往将来 的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱（2.38 元/股）的 130%（含 对象刊行可调治债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中的有条 件赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 31 日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事 会第二十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“想创转债”的议案》，集会 当前阛阓及公司自己情况，经过概述研讨，公司董事会开心公司旁边“想创转 债”的提前赎回权柄。现将“想创转债”赎回的关系事项公告如下：   一、可转债基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会出具的《对于同羡慕创医惠科技股份有限公司向 不特定对象刊行可调治公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕3372 号）开心 注册，公司于 2021 年 1 月 26 日向不特定对象刊行 817.00 万张可调治公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 81，700.00 万元。   （二）可转债上市情况   经深圳证券走动所开心，公司可转债已于 2021 年 3 月 1 日起在深交所挂牌 走动，债券简称“想创转债”，债券代码“123096”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后第一个走动 日起至可转债到期日止，即 2021 年 8 月 2 日至 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节 沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺延时期付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价钱调治情况   本次刊行的可转债运转转股价钱为 8.27 元/股。    （1）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2020 年年度权益分配已引申 完了，笔据《召募证明书》的关系限定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股 调治为 8.26 元/股。调治后的转股价钱自 2021 年 7 月 14 日起成效。具体内容详 见公司于 2021 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披 露的《对于调治可调治公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2021-086）。    （2）公司于 2021 年 5 月 20 日召开了 2020 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与抑制性股票激勉筹画部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改变的议案》， 同 意 回 购 注 销 63 名 不 符 合 条 件 的 激 励 对 象 握 有 的 部 分 限 制 性 股 票 合 计 笔据《召募证明书》的关系限定，“想创转债”的转股价钱由 8.26 元/股调治为 于 2021 年 9 月 10 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次抑制性股票回购刊出调治 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-112）。    （3）公司于 2022 年 5 月 23 日召开了 2021 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与抑制性股票激勉筹画部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改变的议案》， 开心回购刊出激勉对象握有的部分抑制性股票揣度 2，362，400 股。鉴于公司于 关系限定，“想创转债”的转股价钱由 8.27 元/股调治为 8.28 元/股。调治后的 转股价钱自 2022 年 11 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日 在巨潮资讯网露馅的《对于本次抑制性股票回购刊出调治可转债转股价钱的公告》 （公告编号：2022-110）。    （4）2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 4 日，公司股票已有十五个往将来的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 7.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2023 年 7 月 20 日召开了 2023 年第二次临 时鼓舞大会，以特殊决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可调治公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证明书》的限定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第二 十七次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的关系限定及公司 2023 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 4.50 元/股，微交易修正后的转股价 格自 2023 年 7 月 21 日起成效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2023-   （5）2024 年 1 月 19 日至 2024 年 2 月 8 日，公司股票已有十五个往将来的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.83 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 2 月 27 日召开了 2024 年第二次临 时鼓舞大会，以特殊决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可调治公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证明书》的限定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第三 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的关系限定及公司 2024 年第二次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 3.58 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 2 月 28 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   （6）公司于 2023 年 5 月 18 日召开了 2022 年年度鼓舞大会，审议通过了 《对于公司 2019 年股票期权与抑制性股票激勉筹画部分股票期权刊出和部分限 制性股票回购刊出的议案》以及《对于减少注册成本并改变〈公司限定〉的议案》， 开心回购刊出激勉对象握有的尚未破除限售的剩余一齐抑制性股票揣度 宜，笔据《召募证明书》的关系限定，“想创转债”转股价钱从 3.58 元/股调治 为 3.57 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 4 月 25 日起成效。具体内容详见公 司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网露馅的《对于本次抑制性股票回购刊出调 整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。   （7）2024 年 6 月 7 日至 2024 年 6 月 28 日，公司股票已有十五个往将来的 收盘价钱低于当期转股价钱的 85%（即 3.04 元/股），已触发《召募证明书》可 转债转股价钱向下修正条件。公司于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第五次临 时鼓舞大会，以特殊决策审议通过了《对于董事会淡薄向下修正可调治公司债券 转股价钱的议案》，并授权董事会笔据《召募证明书》的限定全权办理本次向下 修正“想创转债”转股价钱关系的一齐事宜。同日，公司召开第五届董事会第四 十六次会议，审议通过了《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的议案》，根 据《召募证明书》的关系限定及公司 2024 年第五次临时鼓舞大会的授权，公司 董事会决定将“想创转债”的转股价钱向下修正为 2.38 元/股，修正后的转股价 格自 2024 年 7 月 16 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 15 日在巨潮 资讯网露馅的《对于向下修正可调治公司债券转股价钱的公告》                            （公告编号：2024-   二、“想创转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   笔据《召募证明书》的商定，“想创转债”有条件赎回条件如下：   在转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照以债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往将来 按调治前的转股价钱和收盘价钱筹画，调治后的往将来按调治后的转股价钱和收 盘价钱筹画。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现淘气流畅三十 个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于“想创转债”当期转股价钱 （2.38 元/股）的 130%（含 130%，即 3.10 元/股），已兴隆公司股票在职意连 续三十个往将来中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130% （含 130%），已触发《召募证明书》中的有条件赎回条件。   三、赎回引申安排   （一）赎回价钱及阐述依据   笔据公司《召募证明书》中对于有条件赎回条件的限定，“想创转债”赎回 价钱为 101.24 元/张。筹画进程如下：   当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中   B：指本可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（1.50%）；   t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 1 月 26 日）起至本计息年 度赎回日（2024 年 11 月 22 日）止的试验日期天数为 301 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.50%×301/365=1.24 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.24=101.24 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   实现赎回登记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的合座 “想创转债”握有东谈主。   （三）赎回智商实时刻安排 债”握有东谈主本次赎回的关系事项。 记日（2024 年 11 月 21 日）收市后在中国结算登记在册的“想创转债”。本次 赎回完成后，“想创转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“想创转债”握有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）参议步地   参议部门：董事会办公室   参议地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567 号医惠中心   斟酌电话：0571-28818665   斟酌邮箱：zhengquanbu@century-cn.com   四、握股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等搞定东谈主员在赎回条件兴隆 前的六个月内走动“想创转债”的情况   经公司自查，在本次“想创转债”赎回条件兴隆前 6 个月内，公司握股百分 之五以上鼓舞、董事、监事、高等搞定东谈主员不存在走动“想创转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股请教。具体转股操作建议债券握有东谈主在请教前参议开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并往将来内屡次请教转股的，将合并筹画转股数目。可转债 握有东谈主苦求调治成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调治为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的关系限定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个 往将来内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期鄙俚利息。 请教后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 调治公司债券的法律主张； 债的核查主张。  特此公告。                       想创医惠科技股份有限公司董事会

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