证券代码：300527        证券简称：S T 应 急   公告编号：2025-061 债券代码：123048        债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与赞成装备股份有限公司       对于提前赎回“济急转债”的第十五次教导性公告   本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容真的、准确、完好，莫得极度 纪录、误导性报告或紧要遗漏。 异常教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”握券东谈主详确在限期内转股。债券握有东谈主握有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在罢手转股日前捣毁质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 稳健性处置要求的，不可将所握“济急转债”休养为股票，特提请投资者随和不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与当今“应 急转债”二级市集价钱存在较大互异，异常提醒“济急转债”握有东谈主详确在限 期内转股，若是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者详确投资风险。   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已放浪在贯穿三十个往改日 中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），证明公司《创业板公设置行可休养公司债券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条件。   公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。集结面前市集情况及公司本色轮廓研讨，公 司董事会决定诈欺“济急转债”的提前赎回职权，并授霸术划处置层细腻后续 “济急转债”赎回的关系事宜。现将提前赎回“济急转债”的关系事项公告如下：   一、可休养公司债券基本情况   （一）可转债刊行上市情况   经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公设置行了 8，189，312 张可休养公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 818，931，200 元，期限 6 年。   经深圳证券来去所欢跃，公司可休养公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券来去所挂牌来去上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。   （二）可转债转股期限   本次刊行的可休养公司债券转股期自可休养公司债券刊行已毕之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往改日（2020 年 10 月 16 日）起至可休养 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。   （三）可转债转股价钱调整情况   证明关系规定和公司《召募评释书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499，245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经磋议，微交易本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓吹大 会召开日前二十个往改日公司股票来去均价为 7.056 元/股，鼓吹大会召开前一 个往改日公司股票来去均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往改日公司股票来去均价和前一个往改日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。证明《召募评释书》 关系规定及公司 2023 年年度鼓吹大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起成效。 举座鼓吹每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2，592，395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经磋议，本次年度权益分拨后，应 急转债转股价钱无需调整，转股价钱仍为 7.06 元/股。   二、可休养公司债券有条件赎回条件触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募评释书》中对有条件赎回条件的关系商定如下：   在本次刊行的可休养公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 可休养公司债券： 中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   当期应计利息的磋议公式为：IA=B2×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B2：指本次刊行的可休养公司债券握有东谈主握有的将赎回的可休养公司债券票 面总金额；   i：指可休养公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往改日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往改日 按调整前的转股价钱和收盘价钱磋议，调整后的往改日按调整后的转股价钱和收 盘价钱磋议。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已放浪在贯穿三十 个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条件。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱   证明《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），磋议经过如下：   当期应计利息的磋议公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可休养公司债券握有东谈主握有的将被赎回的可休养公司债券 票面总金额，即 100 元/张；   i：指本次可休养公司债券夙昔票面利率，即 2.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的本色日期天数 140 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   戒指赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应 急转债”握有东谈主。   （三）赎回能力及技艺安排 债”握有东谈主本次赎回的关系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”握有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回遵守公告和可转债摘牌公告。   （四）磋议神志   磋议部门：公司证券法务部   磋议地址：湖北省武汉市江夏区庙山设置区阳光大路 5 号   磋议电话：027-87970446   络续邮箱：zfb@harzone.com.cn   四、公司本色戒指东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上的鼓吹、董事、监事、高等 处置东谈主员在赎回条件放浪前的六个月内来去“济急转债”的情况   经自查，公司本色戒指东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高 级处置东谈主员在本次“济急转债”赎回条件放浪前六个月内不存在来去“济急转债” 情况。   五、其他需评释的事项 进行转股申报。具体转股操作冷落债券握有东谈主在申报前磋议开户证券公司。 最小单元为 1 股；消失往改日内屡次申报转股的，将合并磋议转股数目。可转债 握有东谈主请求休养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及休养为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的关系规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期搪塞利息。 报后次一往改日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查想法； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律想法书。   特此公告。                         中 国 船 舶 重 工 集 团                    济急预警与赞成装备股份有限公司董事会

• 对于
• 提前
• ST
• 积极
• 回复