证券代码：300814       证券简称：中富电路          公告编号：2025-035 债券代码：123226       债券简称：中富转债               深圳中富电路股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息深入内容的实在、准确和齐全，莫得诞妄 纪录、误导性解释或紧要遗漏。   相称教唆： 债，将按 100.19 元/张（含税）强制赎回。中富转债二级阛阓价钱与赎回价钱存 在较大互异，相称提醒中富转债执券东说念主珍爱在限期内转股。 为股票，特提请投资者关心不可转股的风险。 转债，将按照 100.19 元/张（含税）的价钱强制赎回，因面前中富转债二级阛阓 价钱与赎回价钱存在较大互异，相称提醒中富转债执有东说念主珍爱在限期内转股， 淌若投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者珍爱投资风险。   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，深圳中富电路股份有限公司（以 下简称“公司”）股票价钱已幽闲在衔尾 30 个往畴昔中至少 15 个往畴昔的收盘 价钱不低于中富转债当期转股价钱（27.82 元/股）的 130%（即 36.17 元/股）， 已触发中富转债的有条件赎回条件。    公司于 2025 年 2 月 28 日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《对于 提前赎回中富转债的议案》，本心公司哄骗提前赎回的权柄。现将提前赎回中富 转债的辩论事项公告如下。    一、可转债的基本情况    （一）可转债刊行上市情况    经中国证券监督贬责委员会（以下简称“证监会”）《对于本心深圳中富电 路股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》                            （证监许可〔2023〕 可转债券，每张面值 100.00 元，刊行总和为 52，000.00 万元。经深圳证券来回所 （以下简称“深交所”）本心，公司可转债自 2023 年 11 月 3 日起在深交所挂牌 来回，债券简称“中富转债”，债券代码“123226”。    （二）可转债转股期限    本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行兑现之日（2023 年 10 月 20 日） 起满六个月后的第一个往畴昔（2024 年 4 月 20 日）起（如遇非往畴昔则顺延至 自后的第一个往畴昔）至可转债到期日（2029 年 10 月 15 日）止（如遇非来回 日则顺延至自后的第一个往畴昔；顺延手艺付息款项不另计息）。    （三）可转债转股价钱诊治情况 个往畴昔中有十五个往畴昔的收盘价低于运行转股价钱（36.44 元/股）85%的情 形，触发中富转债转股价钱向下修正条件。2024 年 4 月 23 日，公司召开了第二 届董事会第十二次会议，审议了《对于董事会建议向下修正中富转债转股价钱的 议案》，并将该议案提交 2023 年度推动大会审议。2024 年 5 月 17 日，公司召 开了 2023 年度推动大会，审议通过了《对于董事会建议向下修正中富转债转股 价钱的议案》并授权董事会把柄《深圳中富电路股份有限公司向不特定对象刊行 可转债公司债券召募评释书》（以下简称《召募评释书》）等联系法例全权办理 本次向下修正中富转债转股价钱辩论的扫数事宜。经公司 2023 年度推动大会授 权，公司于 2024 年 5 月 17 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向下修正中富转债转股价钱的议案》，将中富转债的转股价钱向下修正为 27.93 元/股，转股价钱自 2024 年 5 月 20 日起收效。 辩论法例，结合 2023 年年度权益分配践诺情况，公司将中富转债的转股价钱由 息日）起收效。    放抄本公告深入日，中富转债的最新转股价钱为 27.82 元/股。    二、可转债有条件赎回条件及触发情况    （一）有条件赎回条件    把柄《召募评释书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形中纵情一种情形出 刻下，微交易公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回扫数或部分 未转股的可转换公司债券： 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转换公司债券执有东说念主执有的将被赎回的可转换公司债券 票面总金额；    i：指可转换公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往畴昔 按诊治前的转股价钱和收盘价计较，诊治后的往畴昔按诊治后的转股价钱和收盘 价计较。   （二）有条件赎回条件触发情况   自 2025 年 1 月 17 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已出当今职意衔尾三十 个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价不低于当期转股价钱（27.82 元/股）的 130% （含 130%，即 36.17 元/股）的情形，已触发中富转债的有条件赎回条件（即“在 转股期内，淌若公司股票在职何衔尾三十个往畴昔中至少十五个往畴昔的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”）。 于提前赎回中富转债的议案》，结合当前阛阓及公司自己情况，经过概述辩论， 公司董事会本心公司哄骗中富转债的提前赎回权柄。同期，董事会授权公司贬责 层认真后续中富转债赎回的扫数联系事宜。   三、赎回践诺安排   （一）赎回价钱及阐发依据   把柄公司《召募评释书》中对于有条件赎回条件的商定，中富转债赎回价钱 为 100.19 元/张（含税）。计较流程如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息;   B：指可转债执有东说念主执有的可转债票面总金额；   i：指债券曩昔票面利率（0.40%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 16 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 4 月 11 日）止的本色日期天数为 177 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×177/365=0.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司 区分执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   放胆赎回登记日（2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱 公司登记在册的举座中富转债执有东说念主。   （三）赎回才能实时辰安排 执有东说念主本次赎回的联系事项。 （2025 年 4 月 10 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册的中富 转债。本次赎回完成后，中富转债将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 4 月 18 日为赎回款到达中富转债执有东说念主资金账户日，届 时中富转债赎回款将通过可转债托管券商径直划入中富转债执有东说念主的资金账户。 媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）经营花样   经营部门：董事会文告办公室   经营地址：广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6 楼 GH 单元   辩论电话：0755-26683724   辩论邮箱：ir@jovepcb.com   四、本色戒指东说念主、控股推动、执股百分之五以上推动、董事、监事、高档 贬责东说念主员在赎回条件幽闲前的六个月内来回中富转债的情况   经公司自查，在本次中富转债赎回条件幽闲前 6 个月内，2024 年 8 月 28 日 至 2025 年 2 月 28 日手艺，公司控股推动、执股百分之五以上推动中富电子有限 公司期初执有中富转债 129，400 张，累计减执中富转债 129，400 张，期末执有中 富转债 0 张。除以上情形，公司本色戒指东说念主、其他控股推动、其他执股百分之五 以上推动、董事、监事、高档贬责东说念主员不存在来回中富转债的情形。   五、其他需评释的事项   （一）中富转债执有东说念左右理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股汇报。具体转股操作建议债券执有东说念主在汇报前经营开户证券公司。   （二）可转债转股最小汇报单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股 份的最小单元为 1 股；归并往畴昔内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可 转换公司债券执有东说念主苦求转换成的股份须为整数股。转股时不及转换 1 股的可转 换公司债券部分，公司将按照中国证监会、深圳证券来回所等部门的辩论法例， 在转股日后的五个往畴昔内以现款兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及 该余额对应确当期应计利息。   （三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股汇报后次一往畴昔上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）公司第二届董事会第十八次会议有谋略；   （二）北京市金杜讼师事务所对于深圳中富电路股份有限公司可转换公司债 券提前赎回事宜之法律主见书；   （三）祥瑞证券股份有限公司对于深圳中富电路股份有限公司提前赎回中富 转债的核查主见。   特此公告。                          深圳中富电路股份有限公司董事会

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